제26기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제15조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -
 

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배로 162, 4층 버추얼텍 회의실

3. 회의목적사항
《보고 안건》영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제 26 기(2019년1월1일 ～ 2019년12월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 최진욱 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사 김문철 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(기존 40억원 -> 변경 5억원)
 

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(기존 1억원 -> 변경 5천만원)
 

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
삼성증권 온라인 주총장 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일 

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서, 휴대폰인증, 카카오페이인증

5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

                 주주신분증 사본, 법인사업장등록증 사본 

6. 기타사항

  - 당사는 금번 주주총회 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

2020년 3월 9일

서울특별시 서초구 방배로 162, 4층 (방배동, 예광빌딩)

  ㈜ 버추얼텍 대표이사 김 호 선(직인생략)