제30기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제15조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배로 162, 4층

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영보고,  

《부의 안건》

제1호 의안 : 제 30 기(2023년1월1일 ～ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최주원 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김종주 선임의 건

제4호 의안 : 비상근 감사의 상근감사 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

  제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.  따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
 당사는 이번 주주총회에서는 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직점행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 

7. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

2024년 3월 13일

        서울특별시 서초구 방배로 162, 4층(방배동, 예광빌딩)

감성코퍼레이션㈜  대표이사 김호선(직인생략)