제29기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제15조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배로 162, 4층

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영보고,  

《부의 안건》

제1호 의안 : 제 29 기(2022년1월1일 ～ 2022년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 김문철 중임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.  따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.            전자투표 시스템 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com 

나.            전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 오전9시부터 3월 28일 오후5시까지

                    (기간 중 24시간 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다.            시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-                  주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 증권 범용공동인증서, 카카오페이인증, Pass앱 인증.

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 

7. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

2023년 3월 14일

        서울특별시 서초구 방배로 162, 4층(방배동, 예광빌딩)

감성코퍼레이션㈜  대표이사 김호선(직인생략)