주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제16조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

  1. 일 시 : 2019년 3월 25일 (월) 오후 2시
  2. 장 소 : 서울특별시 마포구 양화진4길 32 이토마토 아르떼홀
  3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제 25 기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 3명이내 선임의 건

 

제3-1호 의안 : 사내이사 후보  김호선

성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
김호선 1972.2.19 - 카이스트 AVM수료
– 前) 비트윈 대표이사
이사회 없음 -

 

제3-2호 의안 : 사내이사  후보  이호준

성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
이호준 1972.1.27 - 경원대 경제학과
– 前) 오렌지생명
이사회 없음 -

 

제3-3호 의안 : 사내이사  후보  한기원

성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
한기원 1964.10.15 - 연세대 생명공학과
– 前) 누리엠 CEO
– 現) M토마토 대표이사
이사회 없음 계열사 임원

 

 

제3-4호 의안 : 사내이사  후보  최주원

성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
최주원 1969.6.14 - 연세대 경제학과
– 前) 버추얼텍 재무팀장
– 現) 버추얼텍 사내이사
이사회 없음 -

 

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

 

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

 

  1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원 의결권행사(섀도보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 업으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

  1. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

  1. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

 

 

2019년 3월 8일

서울특별시 서초구 사평대로 68 에스타워 4층

㈜ 버추얼텍 대표이사 서지현

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